各位股東代表：

       經(jīng)公司研究決定，董事會(huì)提議召開(kāi)陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2025年臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)方式：通訊表決的方式

       (社會(huì)自然人股東采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。需來(lái)現(xiàn)場(chǎng)參加的人員請(qǐng)于11月02日前將參會(huì)回執(zhí)發(fā)公司內(nèi)審部)。

二、召開(kāi)時(shí)間： 2025年11月05日上午9：00

三、股東大會(huì)議題：

1、審議《2025年1-9月董事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

2、審議《2025年1-9月監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

3、審議《2025年1-9月總經(jīng)理工作報(bào)告和2025年第四季度工作計(jì)劃》的議案；

4、審議《2025年1-9月財(cái)務(wù)工作報(bào)告和利潤(rùn)分配方案》的議案;

5、審議《董事變更》的議案。

四、參加會(huì)議人員：全體股東代表

五、其它事項(xiàng)：

1、非法定代表人參加會(huì)議的，需提交法定代表人授權(quán)委托書(shū)。

2、聯(lián)系電話：0916-2212964- 8619

3、聯(lián)系人：黃女士     聯(lián)系電話：18709166065

附件：法人授權(quán)委托書(shū)及參會(huì)人員會(huì)議回執(zhí)。

陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董  事  會(huì)

2025年10月20日