發(fā)布時(shí)間：2022-05-10
各位股東代表：
經(jīng)公司研究決定，董事會(huì)提議召開(kāi)陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)方式： 通訊表決和現(xiàn)場(chǎng)表決的方式
（受疫情影響，本次會(huì)議采取兩種形式，法人股東用通訊方式召開(kāi)，社會(huì)自然人采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)）
二、召開(kāi)時(shí)間： 2022年5月25日下午14：00整
三、召開(kāi)地點(diǎn)： 公司四會(huì)議室
四、股東大會(huì)議題：
1、審議《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、審議《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議《總經(jīng)理2021年工作報(bào)告和2022年工作計(jì)劃》；
4、審議《2021年度預(yù)算執(zhí)行情況、2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案；2021年利潤(rùn)分配方案》；
5、其他需要審議的議題。
五、參加會(huì)議人員：全體股東代表
六、其它事項(xiàng)：
1、社會(huì)自然人股東參加會(huì)議，需在5月24日中午12：00前提交社會(huì)自然人股東參會(huì)通知；如需委托他人參加會(huì)議，需提交社會(huì)自然人股東授權(quán)委托書。
2、聯(lián)系電話：0916-2212964-6336
3、傳真電話：0916-2213710
附件：社會(huì)自然人股東授權(quán)委托書及會(huì)議回執(zhí)。
陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2022年5月9日
